matsam (matsam) wrote,
matsam
matsam

Category:

Силовики в Холодильнике .

Сотрудники полиции 3 сентября 2020 года провели обыске в офисе компании «Эдил Импорт» (оператор крупнейшего российского интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру»), в ходе которых изъяли документы, телефоны, ноутбуки, сервера и прочие носители информации, а также провели допрос сотрудников. Обыски прошли и в квартирах и домах топ менеджмента компании.



Обыски были проведены в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц по части 3-ей статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, не позднее 2013 года руководство «Эдил Импорт» на основании договора займа перечислило иностранной компании Markbay LLC денежные средства в сумме 835 миллиона рублей со сроком возврата 1 декабря 2016 года, проценты по займу составили 12,5 процента. Далее, якобы с целью сокрытия преступления 2 декабря 2014 года был осуществлен частичный возврат займа на сумму 325 миллионов рублей. Таким образом, по версии следствия, было незаконно выведено за пределы России 510 миллионов рублей.

В свою очередь, в пресс-службе «Холодильник.ру» заявили, что вся сумма займа была возвращена иностранным заемщиком на счета компании «Эдил Импорт» с процентами по ставке выше рыночной. По предварительной оценке, на счета «Эдил Импорт» в России в результате исполнения сделки по займу на 835 миллионов рублей, в итоге вернулось около 1,2 миллиарда рублей. То есть фактически в Россию из-за рубежа вернулось почти на 400 миллионов рублей больше, чем было предоставлено в качестве займа. Таким образом, утверждают в «Холодильник.ру», договор займа был реальной сделкой, которая полностью исполнена сторонами, что исключает инкриминируемое компании преступление.

Давайте обсудим произошедшее.

Компанию Эдил я знаю с 1996 года, часто бывал у них в гостях, на Скаковой улице, там тогда располагался их офис, пять минут до моего дома. До определенного времени она была практически монополистом по продаже холодильников Стинол и Атлант, собственно говоря, именно на этих брендах и были заработаны основные деньги на рубеже 90х-2000х. Потом она стала пионером в интернет торговле, создав замечательный, на мой взгляд, проект - Холодильник Ру. Работая в АФК Системе, я присматривался к нему и даже приценивался, было такое желание у босса приобрести этот актив, но насколько я помню, не сошлись в цене, это был 2005 год. Потом, я как то упустил из виду этот проект, но все рано по долгу службы мониторил ситуацию в компании. Появились новые монстры в интернет торговле, такие как Ситилинк, Юлмарт, и Холодильник ушел немного в тень, его годовой оборот не превышал 12 ярдов, но это всё равно высокие показатели. Затем был скандал и судебные тяжбы с BBDO Group Russia.

90 % акций ООО «Эдил-Импорт» у кипрского офшора Gelance Enterprises Limited. А им владеет компания Tanberg Investments Limited, принадлежащая основателю компании и конечному бенефециару Валерию Ковалеву, на мой взгляд одному из лучших менеджеров в нашем бизнесе.

Что произошло на мой взгляд. Эдил дал займ Markbay LLC, скорее всего это аффилированная компания. Законвертировал 835 миллионов рублей и перевел за речку, как говорят финансисты, доллары. Курс тогда был в районе 30. Значит это было 27,8 миллионов долларов.

Затем в 2016 домой возвращается 1,2 ярда деревянных. Вернулись они после конвертации возвращенного займа, курс в 2016 году был неустойчив и колебался от 60 до 83 рублей за доллар. Возьмем 70, значит в валюте вернулось 17 миллионов долларов, а десятка осталась за речкой у Markbay LLC, может быть чуть поменьше, все зависит от курса.

Деньги тишину любят. Тут очень важный момент, что это за деньги, откуда они появились, были выведены из оборота компании или это заёмные средства, но очевидно, что в валюте займ полностью не вернулся. Отсюда и претензии. Надо было конечно решать вопросы в банке, но видимо не получилось, и началась уголовка.

Тут надо смотреть только одно, какой договор был положен в банк (что это за банк), осуществивший такую значительную транзакцию, ведь она прошла не только валютный контроль и комплаенс банка , но и безусловно контроль ЦБ, сумма значительная. Если договор, как утверждает адвокат компании Виктор Юзефович, был рублёвый под 12 % годовых (ну не в валюте же такие проценты) , то тут можно поспорить с претензиями, а если валютный, а рублёвый положили потом, когда прыгнул курс, то будут огромные проблемы.

В любом случае ситуация очень неприятная,как правило в таких случаях, сразу режут страховые лимиты, поставщики лишают кредитной линии и просят рассчитаться в срок, а банки оставляют без какой бы то ни было поддержки...

Посмотрим за развитием ситуации, будет жалко, если рынок лишится одного из старейших игроков.

Tags: Происшествия.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Украина. Книга под запретом.

    Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука. Суд признал,…

  • На смерть учителя... Спортсмены.

    Трагедия во Франции. Зверское убийство, которое ничем не может быть оправдано. Но,тем не менее, два наших спортсмена поддержали убийцу. Боец UFC…

  • Доброе утро ! Мозельское.

    Доброе утро ! Сегодня поговорим о реакции отдельных спортсменов на события во Франции, обсудим одну, точнее две несостоявшиеся сделки, поговорим о…

  • С Победой !!!

    Ай, молодцы !!! С Победой !!! ЦВБП !!!

  • Азербайджан - Армения. Перемирие.

    Очередное перемирие между Азербайджаном и Арменией опять нарушено. Кто виноват, похоже , выяснять бесполезно. Взаимная ненависть такая, что когда я…

  • На смерть учителя... Ответ из Чечни.

    Рамзан Кадыров прокомментировал события во Франции Дорогие друзья! Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности.…

  • Радость поражения.

    В Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко и…

  • Доброе утро ! "История из пепельницы".

    Доброе утро! Вчера у меня был "детский" день, приезжали сыновья, заодно опробовал новый BMW 6 GT, великолепная машина. Поэтому сегодня "проспал". А…

  • На смерть учителя... Во имя Аллаха.

    Восемнадцатилетний уроженец Москвы и, судя по всему, чеченец по национальности обезглавил своего учителя истории в небольшом городе…

promo matsam march 16, 2013 15:26 35
Buy for 40 tokens
Это произошло в конце 70х , да точно я ведь еще учился в школе. В Москве проходила выставка Федеративной Республики Германии, всё таки 1978 год и о чудо мне удалось на неё попасть. В те годы очередь на такие выставки растягивалась на километры, а когда отстоявший её счастливчик попадал…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments